करोड़ों की जी.एस.टी. चोरी मामले में एक अन्य मास्टरमाइंड गिरफ़्तार

लुधियाना (सेठी) : डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ GST इंटेलिजेंस (डी.जी.जी.आई.)  ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 347 करोड़ बोगस बिलिंग व फर्जी फर्मों और 63 करोड़ कि जी.एस.टी. चोरी मामले में से एक मास्टरमाइंड राहुल बस्सी को गिरफ़्तार किया। उल्लेखनीय बात यह है कि इसी मामले के अंतर्गत डी.जी.जी.आई. ने एक अन्य आरोपी विशाल राय नामक 7 जनवरी को गिरफ्तार किया जा चुका है और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। जानकारी यह भी मिली है कि उक्त राहुल बस्सी ने विशाल राय के साथ मिलकर सहमति के बिना अन्य व्यक्तियों के नाम पर 30 से अधिक डमी फर्में खोली थी। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों की उल्लंघन में बिना वास्तविक मॉल के आवागमन के बिल जारी किए जाते थे। इसी के साथ गलत तरीके से करोड़ो का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) क्लेम किया और और विशाल राय द्वारा संचालित 3 फर्म दी मोबाइल एम्पियर, जय अम्बे इंटरनेशनल व एस.के ट्रेडर्स में धोखाधड़ी से 63 करोड़ की आई.टी.सी. का लाभ उठाया। 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विशाल राय के बयान के मुताबिक जीएसटी फ्रॉड से कमाए गए पैसों में राहुल बस्सी 50 परसेंट का हिस्सेदार था, जब डी.जी.जी.आई. द्वारा जनवरी माह में विशाल राय को गिरफ़्तार किया गया, तो राहुल बस्सी और उसका परिवार घर पर ताला लगा कर भाग खड़े हुए। विभाग द्वारा इंडिपेंडेंट गवाहों और स्थानीय लोकल पुलिस की मौजूदगी में ताले तोड़कर घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान राहुल बस्सी की हैंड रिटन में करोड़ों के लेनदेन दिखाने वाली डायरी बरामद की गई और जब्त की गई। इसके बाद राहुल बस्सी डीजीजीआई के समक्ष उपस्थित होने से बचता रहा। 

इस मामले में डीजीजीआई ने अब तक न्यायिक जीएसटी अधिकारियों से 30 से अधिक फर्मों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए, जो जांच के दौरान इस धोखाधड़ी, गैर-मौजूद व फर्जीवाड़े में शामिल पाई गई थी। आरोपी राहुल बस्सी निवासी न्यू सुभाष नगर लुधियाना को 20 अप्रैल को जी एस टी एक्ट के तहत गिरफ़्तार किए गया और लुधियाना कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उक्त को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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