DRI की रेड का मामला, करोड़ों के रेवन्यू आने की संभावना

लुधियाना (गौतम) : डायरेक्टोरेट ऑफ रेवन्यू इंटेलिजेंस ( डी.आर.आई) की तरफ से विदेशों से कपड़ा इंपोर्ट करने वाली फर्म पर की गई कार्रवाई के बाद सरकार को करोडों रुपए का रेवन्यू मिलने की संभावना जताई जा रही है। उसकी आड़ में रेवन्यू चोरी करने के आरोप में की गई कारवाई के बाद मार्कीट में खौफ फैला हुआ है। गौर है कि वीरवार को  डी.आर.आई. की तरफ से सुदंर नगर स्थित जिनर्जी टैक्सटाइल के परिसर में दबिश दी गई थी और कार्रवाई के बाद विभाग ने इस परिसर को सील कर दिया था । 
इस दौरान विभाग ने परिसर से भारी मात्रा में दस्तावेज, लैपटॉप व अन्य सामान बरामद किया था। जबकि विभाग ने इस फर्म के बैंक खातों को भी सील करने की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि सोमवार को विभाग की टीमें परिसर में सील खोल  कर अगली कार्रवाई शुरू कर सकती है। 

आशंका यह भी जताई जा रही है कि फर्म के कुछ कंटनेर अभी पोर्ट पर भी है, जिन्हें भी जब्त किया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर किसी भी अधिकारी ने स्पष्ट नहीं किया है। विभाग की तरफ से इस मामले को लेकर गहनता से जांच की जा रही है। जिनर्जी टैक्सटाइल जो कि कुलदीप ओसवाल ग्रुप का ही सिस्टर कर्नस है । बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही यह यूनिट शुरू किया गया है और उसके आफिस मुंबई में भी स्थित है । कुलदीप ओसवाल के अमित जैन इस यूनिट के डायरेक्टर है ।

अंडर बिलिंग, कम कस्टम व बाद में बोगस बिलिंग 

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस फर्म की तरफ से विदेशों से भारी मात्रा में कपड़ा इपोर्ट किया जा रहा था। जिसे लेकर फर्म की तरफ से बाजार में अपनी मोनोपली बनाई हुई थी और फर्म मोटा मुनाफा कमा रही थी । विभाग को सूचना मिली थी कि फर्म की तरफ से विदेश से अंडर बिलिंग कर कपड़ा मंगवाया जा रहा है, जिसके चलते सरकार को कम कस्टम अदा किया जा रहा है । उसके बाद विदेश से मंगवाए गए कपडों को दस्तावेजों में लोकल कपड़ा बता कर बेचा जा रहा था, जिसके लिए बोगस बिलिंग का सहारा लिया जा रहा था। जबकि इंपोर्ट के लिए आए बिलों को अलग-अलग फर्मो को मुनाफा लेकर बेचा जाता था।

इस तरह से फर्म अलग अलग ढंग से रेवन्यू चोरी कर रही थी। विभाग को इसकी सूचना मिलने के बाद ही कार्रवाई की गई है। सूत्रों का कहना है कि डी.आर.आई. की कार्रवाई के बाद जी.एस.टी. व सी.जी.एस.टी. विभाग ने भी इससे संबधित फर्मो को खंगालना शुरू कर दिया है, जिस कारण ही बाजार में अफरा तफरी मची हुई है।  अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अभी इस मामले की गहनता से जांच शुरू की गई है और इस जांच के दौरान कई बड़ी फर्मो की भी शमूलियत होने की संभावना है। 

पैसों की ट्राजेक्शन को लेकर भी होगी जांच 

विभागीय जानकारी के अनुसार फर्म की तरफ से हर रोज लाखों रुपए की ट्राजेक्शन की जा रही थी, जिसके लेकर भी विभाग की तरफ से जांच की जा रही है कि किस तरह से पैसों का हेरफेर किया जा रहा था । इस मामले को लेकर इंर्फोसमैंट विभाग की तरफ से अलग से कार्रवाई किए जाने की संभावना है । फिलहाल विभाग की तरफ से इस बात की जांच की जा रही है कि इस दौरान कितनी टैक्स चोरी की गई है ।

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