बिटकॉइन मनी लॉड्रिंग मामला, हिरासत में भारतीय-कनाडाई

पंजाब डेस्क/वाशिंगटन: अमेरिका की जिला अदालत ने 2.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य के बिटकॉइन से जुड़े धनशोधन के मामले में 48 वर्षीय एक भारतीय-कनाडाई उद्यमी को हिरासत में लिया है। यह जानकारी अमेरिका के न्याय विभाग ने दी है। न्याय विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई अभियोग लगाए जाने के बाद की गई। उसने बुधवार को जारी विज्ञप्ति में बताया कि प्याजा डॉट कॉम के पूर्व संचालक फिरोज पटेल पर 17 मई को दो अभियोग तय किए गए जिनमें धनशोधन का मामला और उल्लेखित गैरकानूनी गतिविधि से प्राप्त संपत्ति में मौद्रिक लेन देन से जुड़ा मामला शामिल है। 

विज्ञप्ति के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की जिला अदालत के न्यायाधीश डेबने एल फ्रिडरिच ने सुनवाई पूरी होने तक पटेल को हिरासत में रखने का आदेश दिया। बयान में कहा गया कि इससे पूर्व फिरोज के भाई फरहान (42), उनकी कंपनी एमएच पिलर्स जो प्याजा के तौर पर काम कर रही है को भी यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कोलंबिया ने बिना लाइसेंस इंटरनेट आधारित धन सेवा कारोबार करने के लिए अभियोजित किया था। न्याय विभाग ने बताया कि उक्त कंपनी के जरिए 25 करोड़ डॉलर से अधिक का लेन-देन किया।

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