Bank Fraud का मामला, CBI ने महानगर की नामी कम्पनी के डायरेक्टर को किया गिरफ्तार

लुधियाना (सेठी):  सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (सी.बी.आई) की टीम ने 1530 करोड़ के बैंक फॉर्ड मामले की जांच में महानगर की जानीमानी कंपनी " एस.ई.एल टेक्सटाइल्स " के डायरेक्टर नीरज सलूजा को गिरफ्तार किया। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार एजेंसी ने सलूजा को उनके दिल्ली कार्यालय से शुक्रवार को गिरफ्तार किया, जहां उन्हें 2 साल पुराने मामले में एजेंसी ने तलब किया था। सलूजा को अब शनिवार को सी.बी.आई. द्वारा मोहाली की अदालत में पेश किया जाएगा। 

मामले की अधिक जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने 6 अगस्त, 2020 को बैंक धोखाधड़ी के आरोप में लुधियाना स्थित प्राइवेट कंपनी ( एस.ई.एल टेक्सटाइल्स लिमिटेड) और उसके डायरेक्टर, अज्ञात पब्लिक सेवकों और प्राइवेट व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसमें आरोप था कि उक्त प्राइवेट कंपनी और उसके डायरेक्टर सहित अन्य आरोपियों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 10 बैंकों के संघ को धोखा दिया, जिससे लगभग 1530.99 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि बड़ी मात्रा में बैंक लोन को आरोपियों द्वारा डायवर्ट किए गए और बाद में एडजस्टमेंट एंट्रीज की गई।

इसी के साथ यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने गैर-प्रतिष्ठित सप्लायरों से मशीनरी की खरीद को दिखाया और इस तरह बिलों का ओवर-इनवॉइस किया। जानकारी यह भी दी गई है कि सी.सी. लिमिट के खिलाफ भारी मात्रा में प्राइमरी सिक्योरिटी, जिसमें स्टॉक, तैयार माल आदि शामिल हैं, को आरोपी द्वारा कथित रूप से बैंक के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए डिस्पोज ऑफ (ख़त्म) किया गया, क्योंकि बेचे गए माल की बिक्री की आय बैंक के पास जमा नहीं की गई थी।"

अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि  उक्त प्राइवेट कंपनी जिसकी मलोट, नवांशहर (पंजाब), नीमराना (राजस्थान) और हांसी (हरियाणा) में यूनिट हैं, यार्न और फैब्रिक के निर्माण के व्यवसाय में थीं। इससे पहले 14 अगस्त, 2020 को आरोपी के परिसरों पर तलाशी ली गई थी, जिसमें कई अनुचित दस्तावेज बरामद हुए थे। आरोपियों के खिलाफ एल.ओ.सी. खोल दी गई थी और जांच के दौरान सी.बी.आई. ने कई लोगों से पूछताछ भी की थी। अधिकारियों ने बताया कि उक्त डायरेक्टर जांच के दौरान पूछताछ में अपने उत्तरों में टालमटोल करते पाया गया। इसके साथ गिरफ्तार आरोपी को शनिवार मोहाली अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले में फिलहाल जांच जारी हैं और जल्द बड़े खुलासे होने की सम्भावना है।

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