बोगस बिलिंग मामले में बड़ा खुलासा, तीसरे आरोपी व हवाला कारोबारी की तलाश में जुटा विभाग

लुधियाना (गौतम) : फर्जी फर्म खोल कर सरकार के रैवेन्यू में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटीलिजेंस (डी.जी.जी.ई.) की टीम ने दो गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया। जबकि विभाग की तरफ से तीसरे आरोपी व हवाला कारोबार करने वाले एक अन्य आरोपी को लेकर तलाश की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार जांच दौरान विभाग को पता चला है कि आरोपी तेजी व उसके साथियों से एक अन्य बोगस बिलिंग करने वाले किंग के साथ भी संपर्क हैं। जिनके साथ उनका अन्य फर्मो को लेकर लेन देन चल रहा था। उक्त किंग को सीजीएसटी ने गिरफ्तार किया था और उस समय उसकी 70 के करीब फर्मो का खुलासा हुआ था। विभाग उस मामले को लेकर भी जांच में जुटा हुआ है। 

गौर है कि विभाग ने नोएडा में हुए 14 हजार करोड़ रुपए की बोगस बिलिंग कर रेवन्यू चोरी करने के आरोप में तेजी व के.पी नाम के दो युवकों को गिरफ्तार किया था, जिसके इनपुट विभाग को नोएडा विभाग से मिले थे। जब कि अन्य की तलाश की जा रही है।

विभाग को जांच के दौरान इस ग्रुप में शामिल अन्य लोगों दवारा चलाई जा रही फर्मो के बारे में भी पता चला है, जिनसे आरोपियों की तरफ से बोगस बिलिंग की जा रही थी, इसके ऐवज में वह फर्मे के मालिक को किराया दे रहे थे । सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने जिस युवक के नाम से फर्म खोली थी, विभाग उससे भी पूछताछ कर रहा है । विभाग की तरफ से पता लगाया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे किस तरह से फर्म खोली गई थी ।